Покращений рейтинг ОАЕ в Базельському індексі ризиків боротьби з відмиванням грошей, який піднявся на шістнадцять позицій між 2021 і 2023 роками, стимулює сектор фінансових послуг і відображає значний прогрес у боротьбі з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.
У відповідь на ці результати Хамід Аль-Заабі, генеральний директор EO AML/FTF, заявив:
«Ці результати є глобальним визнанням рекордних зусиль ОАЕ у боротьбі з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. Наша національна стратегія та підхід є надійними та комплексними, охоплюючи всі куточки нашої системи протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму на кожному рівні, від правоохоронних органів, наглядових органів і реєстрів підприємств до приватного сектору, щоб оптимізувати ефективне досягнення наших цілей.
Розширена система боротьби з відмиванням грошей в ОАЕ та покращена оцінка ризиків зміцнюють довіру інвесторів, залучають інвестиції та сприяють фінансовим вільним зонам, зміцнюючи глобальну фінансову позицію.
Еммануель Гіванакіс, генеральний директор Управління регулювання фінансових послуг глобального ринку Абу-Дабі (ADGM) сказав:
«Рішення FATF демонструє значний прогрес, якого країна досягла в удосконаленні заходів протидії відмиванню грошей (AML) і фінансуванню тероризму (CTF). Зменшення ризиків відмивання грошей і фінансування тероризму завжди було стратегічною метою нормативних актів ADGM і фінансування тероризму. наш регулятивний підхід. Ми продовжуємо вживати всіх необхідних заходів, щоб гарантувати, що всі суб’єкти, що працюють в ADGM, залишаються пильними у виконанні своїх нормативних зобов’язань, які відповідають міжнародним стандартам.
В еміраті Дубай, Валід Саїд Аль Авадхі, головний операційний директор Управління фінансових послуг Дубая (DFSA) прокоментував вплив, сказавши:
«Вилучення ОАЕ з «сірого списку» FATF знаменує важливу віху та відображає значне вдосконалення національних механізмів боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. У результаті виключення з лістингу ми очікуємо зниження витрат на обробку та часу для міжнародних транзакцій, зниження банківських витрат, кращого дотримання вимог фінансовими установами та підвищення довіри інвесторів. Це покращення міжнародної фінансової довіри до ОАЕ сприятиме безпечнішому інвестиційному середовищу та стимулюватиме економічне зростання. Цей крок запевняє світові фінансові установи та інвесторів у відданості ОАЕ дотриманню нормативних вимог і фінансовій прозорості, зміцнюючи позиції країни як провідного світового фінансового центру».
Хана Аль Ростамані, головний виконавчий директор First Abu Dhabi Bank, сказав:
«Ми високо оцінюємо спільні зусилля Вищого комітету з нагляду за Національною стратегією боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму та Виконавчого офісу з питань боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, що призвело до виключення ОАЕ з FATF. список. Ми впевнені, що це сприятиме глобальній конкурентоспроможності ОАЕ та сприятиме більшій довірі серед міжнародних інвесторів, тим самим підвищуючи довіру до країни та залучаючи більше іноземних інвестицій».
Джерело новини: Emirates News Agency
Posted: FOCUS (Dubai)